ALGEMENE VERGADERINGEN
ALGEMENE VERGADERING 29 MEI 2024
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 29 mei 2024
Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM:
Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervolledigen via het Lumi platform: https://lumiconnect.com/. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.
Volmacht
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2023 van Care Property Invest
Statutaire jaarrekening over het boekjaar 2023 van Care Property Invest
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Presentatie
Notulen van de algemene vergadering
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 220.065.062,05 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 36.988.833 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 0 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 36.988.833 |
ALGEMENE VERGADERING 31 MEI 2023
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 31 mei 2023
Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM:
Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervolledigen via het Lumi platform: https://lumiconnect.com/. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.
Volmacht
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2022 van Care Property Invest
Statutaire jaarrekening over het boekjaar 2022 van Care Property Invest
Jaarrekening Apollo Lier
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Presentatie
Notulen van de algemene vergadering
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 220.065.062,05 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 36.988.833 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 0 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 36.988.833 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 26 APRIL 2023 (“BAV II”)
Persbericht
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 26/04/2023 (“BAV II”)
Volmacht
Ontwerp wijziging artikels van de statuten (met track changes)
Bijzonder verslag van de raad van bestuur
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders.
Attest notaris BAV II
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 220.065.062,05 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 36.988.833 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 0 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 36.988.833 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 05 APRIL 2023 (“BAV I”)
Persbericht
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 05/04/2023 (“BAV I”)
Volmacht
Ontwerp wijziging artikels van de statuten (met track changes)
Bijzonder verslag van de raad van bestuur
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders.
Attest notaris BAV I
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 220.065.062,05 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 36.988.833 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 0 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 36.988.833 |
ALGEMENE VERGADERING 25 MEI 2022
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 25 mei 2022
Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM:
Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervolledigen via het Lumi platform: https://lumiconnect.com/. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.
Volmacht
Remuneratiebeleid
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2021
Statutaire jaarrekening – CP Invest
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Presentatie
Notulen van de algemene vergadering
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 160.226.674,72 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 26.931.116 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 0 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 26.931.116 |
ALGEMENE VERGADERING 26 MEI 2021
Notulen van de algemene vergadering
Presentatie
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 26 mei 2021
Volmacht
Remuneratiebeleid
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2020
Statutaire jaarrekening – CP Invest
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM
Video
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 153.533.677,60 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 25.806.148 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 1.692 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 25.804.456 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 15 JUNI 2020 (“BAV II”)
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 128.777.652,39 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 21.645.122 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 878 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 21.644.244 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 MEI 2020 (“BAV I”)
ALGEMENE VERGADERING 27 MEI 2020
Notulen van de algemene vergadering
Presentatie
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 27 mei 2020
Volmacht
Remuneratiebeleid
Corporate Governance Charter
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2019
Statutaire jaarrekening – CP Invest
Statutaire jaarrekening – Anda Invest
Statutaire jaarrekening – TOMAST
Statutaire jaarrekening – Decorul
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Instructies deelname digitale algemene vergadering
| Totaal kapitaal (fractiewaarde): | € 128.777.652,39 |
| Totaal aantal aandelen (noemer): | 21.645.122 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 878 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 21.644.244 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 18 DECEMBER 2019 (“BAV II”)
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 18/12/2019 (“BAVII”)
Volmacht
Ontwerp wijziging artikels 7 en 8 van de statuten (met track changes)
Bijzonder verslag van de raad van bestuur – artikel 604 W.Venn.
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal: | 121.338.541,37 euro |
| Totaal aantal aandelen: | 20.394.746 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 20.390.588 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 4.158 |
| Totaal aantal stemrechten: | 20.390.588 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 20.390.588 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 29 november 2019 (“BAV I”)
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 29/11/2019 (“BAVI”)
Volmacht
Ontwerp wijziging artikels 7 en 8 van de statuten (met track changes)
Bijzonder verslag van de raad van bestuur – artikel 604 W.Venn.
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal: | 121.338.541,37 euro |
| Totaal aantal aandelen: | 20.394.746 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 20.390.588 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 4.158 |
| Totaal aantal stemrechten: | 20.390.588 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 20.390.588 |
ALGEMENE VERGADERING 29 mei 2019
Notulen van de algemene vergadering
Presentatie
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 29 mei 2019
Volmacht
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2018
Statutaire jaarrekening – CP Invest
Statutaire jaarrekening – Ter Bleuk nv
Statutaire jaarrekening – VSP Lanaken nv
Statutaire jaarrekening – Dermedil nv
Statutaire jaarrekening – Konli bvba
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal: | 119.506.868,80 euro |
| Totaal aantal aandelen: | 20.082.876 |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 20.082.718 |
| Totaal aantal eigen aandelen: | 4.158 |
| Totaal aantal stemrechten: | 20.082.718 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 20.082.718 |
TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 16 MEI 2018
Notulen van de buitengewone algemene vergadering
Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, roept Care Property Invest NV hierbij opnieuw op tot de tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 16 mei 2018 om 10 uur.
Oproepingsbericht Tweede Buitengewone Algemene Vergadering 16 mei 2018
Volmacht (BAV II)
Ontwerp wijziging van de statuten (met track changes)
Bijzonder verslag van de rvb – artikel 559 W.Venn.
Staat van activa en passiva per 28/02/2018
Verslag van de commissaris – artikel 559 W.Venn.
Bijzonder verslag van de rvb – artikel 560 W.Venn.
Bijzonder verslag van de rvb – artikel 604 W.Venn.
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal: | 114.961.266,36 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 19.322.845 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten: | 19.322.845 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 19.172.845 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 150.000 |
ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2018
ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2018
Notulen van de algemene vergadering
Presentatie
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 16 mei 2018
Volmacht
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2017
Statutaire jaarrekening 31/12/2017 – CP Invest
Statutaire jaarrekening 31/03/2017 – M.S.T.
Statutaire jaarrekening 31/03/2017 – Boeyendaalhof
Statutaire jaarrekening 21/12/2016 – Croonenburg
Statutaire jaarrekening 21/12/2016 – B. Turnhout
Herbenoeming van de bestuurders – info
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal: | 114.961.266,36 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 19.322.845 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten: | 19.322.845 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 19.172.845 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 150.000 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 APRIL 2018
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering 27 april 2018
Volmacht
Ontwerp wijziging van de statuten (met track changes)
Bijzonder verslag van de rvb – artikel 559 W.Venn.
Staat van activa en passiva per 28/02/2018
Verslag van de commissaris – artikel 559 W.Venn.
Bijzonder verslag van de rvb – artikel 560 W.Venn.
Bijzonder verslag van de rvb – artikel 604 W.Venn.
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal: | 114.961.266,36 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 19.322.845 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten: | 19.322.845 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 19.172.845 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 150.000 |
ALGEMENE VERGADERING 17 MEI 2017
Notulen van de algemene vergadering
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 17 mei 2017
Volmacht
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2016
| Totaal kapitaal: | 89.414.321,58 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: | 15.028.880 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten: | 15.028.880 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 14.878.880 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: | 150.000 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 22 JUNI 2016
Publicatie in de bijlagen bij BS 14/07/2016 – akte statutenwijziging 22/06/2016
Gecoördineerde Statuten 22/06/2016
Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2016 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd.
Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken.
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering 22 juni 2016
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering 22 juni 2016
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
Ontwerp aanpassing van de statuten (met track changes t.o.v. huidige versie)
| Totaal kapitaal | 78.442.491,65 euro |
| Totaal aantal aandelen | 13.184.720 aandelen |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 13.169.690 aandelen |
| Totaal aantal eigen aandelen | 15.030 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 13.169.690 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 13.019.690 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 2 JUNI 2016
Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken.
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering 2 juni 2016
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering 2 juni 2016
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
Ontwerp aanpassing van de statuten (met track changes t.o.v. huidige versie)
| Totaal kapitaal | 78.442.491,65 euro |
| Totaal aantal aandelen | 13.184.720 aandelen |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 13.169.690 aandelen |
| Totaal aantal eigen aandelen | 15.030 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 13.169.690 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 13.019.690 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
ALGEMENE VERGADERING 18 MEI 2016
Notulen van de algemene vergadering
Oproepingsbericht Algemene Vergadering 18 mei 2016
Volmacht voor de Algemene Vergadering 18 mei 2016
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 78.442.491,65 euro |
| Totaal aantal aandelen | 13.184.720 aandelen |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 13.169.690 aandelen |
| Totaal aantal eigen aandelen | 15.030 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 13.169.690 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 13.019.690 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP 18.11.2015
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2015
Bekendgemaakt op 30.10.2015
Aangezien op de eerste bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 1995 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering die zal gehouden worden op woensdag 18 november 2015 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.
Oproepingsbericht (Bijzondere Algemene Vergadering dd. 18.11.2015)
Informatie kandidaat-bestuurders
Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 18.11.2015
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP 30.10.2015
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 2015
Bekendgemaakt op 30.09.2015
Oproepingsbericht Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30.10.2015
Informatie kandidaat-bestuurders
Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30.10.2015
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 78.442.491,65 euro |
| Totaal aantal aandelen | 13.184.720 aandelen |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 13.169.690 aandelen |
| Totaal aantal eigen aandelen | 15.030 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 13.169.690 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 13.019.690 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 20.05.2015
Notulen van de algemene vergadering dd. 20.5.2015
Bekendgemaakt op 17.04.2015
Oproepingsbericht Algemene Vergadering dd. 20.05.2015
Informatie kandidaat-bestuurders
Volmacht voor de Algemene Vergadering dd. 20.05.2015
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 61.633.399,04 euro |
| Totaal aantal aandelen | 10.359.425 aandelen |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.342.395 aandelen |
| Totaal aantal eigen aandelen | 17.030 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.342.395 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.192.395 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 25.11.2014
Bekendgemaakt op 25.11.2014
Persbericht: Care Property Invest heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) verworven.
Persbericht: Wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV): uitoefenprijs van het recht van uittreding
Bekendgemaakt op 6.11.2014
Oproeping tot de tweede buitengewone algemene vergadering op 25.11.2014
Volmacht voor de tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 25.11.2014
Informatiememorandum
Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding opgesteld met toepassing van art. 77 Wet 12-5-2014 GVV
Bijzonder verslag doelwijziging van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn.
Verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn.
Gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten (met aanduiding van de wijzigingen)
Informatie over de in art. 533ter en 540 van de in W. Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 61.633.399,04 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.359.425 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.359.425 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.209.425 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 6.11.2014
Akte-carensvergadering 6-11-2014
Bekendgemaakt op 7.10.2014
Persbericht: Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
Informatiememorandum
Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 6.11.2014
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 6.11.2014
Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding opgesteld met toepassing van art. 77 Wet 12-5-2014 GVV
Bijzonder verslag doelwijziging van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn.
Verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn.
Gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten (met aanduiding van de wijzigingen t.o.v. de huidige versie)
Informatie over de in art. 533ter en 540 van de in W. Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 61.633.399,04 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.359.425 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.359.425 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.209.425 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
KEUZEDIVIDEND 2014
20.06.2014: Keuzedividend: Persbericht Resultaat van het keuzedividend
21.05.2014: Keuzedividend: Persbericht Aankondiging keuzedividend.
21.05.2014: Keuzedividend: Informatiememorandum
21.05.2014: Keuzedividend: Bijzonder verslag van de raad van bestuur met toepassing van art. 602 W.Venn.
21.05.2014: Keuzedividend: Verslag van de commissaris met toepassing van art. 602 W.Venn.
ALGEMENE VERGADERING DD. 21.05.2014
21.05.2014: Notulen Algemene Vergadering dd. 21.05.2014
11.04.2014: Oproepingsbericht Algemene Vergadering dd. 21.05.2014
11.04.2014: Volmacht voor de Algemene Vergadering dd. 21.05.2014
11.04.2014: Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 60.744.395 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.210.000 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.210.000 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.060.000 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19.03.2014
19.03.2014: Gecoördineerde statuten per 19.03.2014
19.03.2014: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014
19.03.2014: Persmededeling n.a.v. Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014: Naamswijziging / Aandelensplitsing / Transparantiereglementering
28.02.2014: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014
28.02.2014: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd.19.03.2014
29.01.2014: Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering op 28.02.2014
29.01.2014: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28.02.2014
29.01.2014: Informatiebulletin m.b.t. de praktische aspecten van de voorgenomen aandelensplitsing
29.01.2014: Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn.
29.01.2014: Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
28.02.2014: Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 60.744.395 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.210 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.210 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.060 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 26.06.2013
09.07.2013: Gecoördineerde statuten per 26.06.2013
09.07.2013: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26.06.2013
07.06.2013: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26.06.2013
07.06.2013: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26.06.2013
Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
Bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de doelwijziging opgesteld met toepassing van artikel 559 W.Venn. Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn.
Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 07.06.2013
08.05.2013: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.06.2013
08.05.2013: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.06.2013
Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
Bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de doelwijziging opgesteld met toepassing van artikel 559 W.Venn.
Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn.
Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
ALGEMENE VERGADERING DD. 15.05.2013
17.05.2013: Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 15.05.2013
17.05.2013: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 15.05.2013
12.04.2013: Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 15.05.2013
12.04.2013: Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 15.05.2013 12.04.2013: Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 27.06.2012
02.07.2012: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27.06.2012
08.06.2012: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27.06.2012
08.06.2012: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27.06.2012
Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn.
Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 08.06.2012
09.05.2012: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 08.06.2012
09.05.2012: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 08.06.2012
Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn.
Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
ALGEMENE VERGADERING DD. 16.05.2012
21.05.2012: Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 16.05.2012
16.05.2012: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2012
13.04.2012: Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2012
13.04.2012: Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2012
13.04.2012: Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
ALGEMENE VERGADERING DD. 18.05.2011
ALGEMENE VERGADERING DD. 19.05.2010
ALGEMENE VERGADERING DD. 20.05.2009
25.05.2009: Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 20.05.2009
20.05.2009: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 20.05.2009
24.04.2009: Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 20.05.2009
24.04.2009 : Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 20.05.2009
26.03.2009: Jaarlijks Communiqué Boekjaar 2008 n.a.v. de 13e Algemene Vergadering dd. 20.05.2009
ALGEMENE VERGADERING DD. 21.05.2008
Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 21.05.2008
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 21.05.2008
25.04.2008 : Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 21.05.2008
25.04.2008 : Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 21.05.2008
25.03.2008: Jaarlijks Communiqué Boekjaar 2007 n.a.v. de 12e Algemene Vergadering dd. 21.05.2008
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 17.10.2007 en 07.11.2007
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.11.2007
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.11.2007
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17.10.2007
ALGEMENE VERGADERING DD. 16.05.2007
Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 16.05.2007
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2007
Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2007
Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2007
Aankondiging jaarresultaten 2006 n.a.v. de 11e Algemene Vergadering dd. 16.05.2007
ALGEMENE VERGADERING DD. 17.05.2006
Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 17.05.2006
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 17.05.2006
Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 17.05.2006
Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 17.05.2006
Aankondiging jaarresultaten 2005 n.a.v. de 10e Algemene Vergadering dd. 17.05.2006
“BAV II’ 2020 achter gesloten deuren – COVID-19-maatregel
De gezondheid van u als aandeelhouder, maar ook die van onze bestuurders, commissaris en medewerkers, primeert boven alles. Daarom hebben wij de moeilijke beslissing genomen om de tweede buitengewone algemene vergadering 2020 achter gesloten deuren te houden.
Het spreekt voor zich dat u nog kan deelnemen aan de vergadering op de onderstaande manieren, zodat we social distancing en de hiertoe opgelegde overheidsmaatregelen ten volle kunnen respecteren:
- schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de vergadering gesteld worden;
- er kan schriftelijk, op voorhand en vanop afstand gestemd worden door middel van een elektronisch stemformulier;
- en kan een volmacht met steminstructies gegeven worden aan een werknemer van Care Property Invest; en
- aandeelhouders zullen digitaal vanop afstand kunnen deelnemen aan de tweede buitengewone algemene vergadering.
Gelet op de bijzondere maatregelen die genomen dienen te worden in het licht van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, dient iedere aandeelhouder die digitaal wenst deel te nemen aan de tweede buitengewone algemene vergadering, aan de Vennootschap tevens een e-mailadres te communiceren waarop hij de toelichting en instructies tot deelname aan de algemene vergadering wenst te ontvangen.
Opvolging maatregelen en de impact hiervan op de organisatie van de algemene vergadering
De Vennootschap volgt de evolutie, gebeurtenissen en overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19, en in het bijzonder die m.b.t. de organisatie van algemene vergaderingen, op de voet op. Als er wijzigingen zouden plaatsvinden in de organisatie hiervan naar aanleiding van bijkomende maatregelen en richtlijnen (of door de eventuele afzwakking hiervan), brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte door middel van de publicatie van een nieuw persbericht.
