ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

2020

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 15 JUIN 2020 (« l’AGE II» )

Au 29 mai 2020 le capital de la Société est représenté comme suit:

 

 

Capital total (valeur fractionnaire): 128 777 652,39 €
Nombre total d’actions (dénominateur) 21 645 122
Nombre total d’actions propres 878
Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : 21 644 244

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 27 MAI 2020 (« AGE I »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 27 MAI 2020

Au 24 avril 2020 le capital de la Société est représenté comme suit:

 

 

Capital total (valeur fractionnaire): 128 777 652,39 €
Nombre total d’actions (dénominateur) 21 645 122
Nombre total d’actions propres 878
Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : 21 644 244

2019

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 18 décembre 2019 (« AGE II »)

Au 29 novembre 2019 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total : 121 338 541,37 euros
Nombre total d’actions 20 394 746
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 20 390 588
Nombre total d’actions propres 4 158
Nombre total de droits de vote : 20 390 588
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 20 390 588

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 29 NOVEMBRE 2019 (« AGE I »)

Au 30 octobre 2019 le capital de la société est représenté comme suit:

 

 

Capital total : 121 338 541,37 euros
Nombre total d’actions 20 394 746
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 20 390 588
Nombre total d’actions propres 4 158
Nombre total de droits de vote : 20 390 588
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 20 390 588

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 29 MAI 2019

Procès-verbal de l’assemblée générale (suivant après AG 23)
Présentation (après AG 23)
Convocation à l’Assemblée Générale du 29 mai 2019 (traduction corrigée le 26/4/2019)
Procuration  (traduction corrigée le 26/4/2019)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2018
Comptes annuels statutaires – CP Invest  (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Ter Bleuk sa  (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – VSP Lanaken sa  (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Dermedil sa  (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Konli sprl  (disponible uniquement en néerlandais)

Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du Code des Sociétés

Au 25 avril 2019 le capital de la société est représenté comme suit:

 

 

Capital total : 119 506 868,80 euros
Nombre total d’actions 20 086 876
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 20 082 718
Nombre total d’actions propres 4 158
Nombre total de droits de vote : 20 082 718
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 20 082 718

2018

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 16 MAI 2018

Au 27 avril 2018 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total : 114 961 266,36 euros
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 19 322 845 actions
Nombre total de droits de vote : 19 322 845
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 19 172 845
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 150 000

ASSEMBLEE GENERALE 16 MAI 2018

Au 16 avril 2018 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total : 114 961 266,36 euros
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 19 322 845 actions
Nombre total de droits de vote : 19 322 845
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 19 172 845
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 150 000

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 27 AVRIL 2018

Au 28 mars 2018 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total : 114 961 266,36 euros
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 19 322 845 actions
Nombre total de droits de vote : 19 322 845
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 19 172 845
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 150 000

2017

ASSEMBLEE GENERALE 17 MAI 2017

Au 7 avril 2017 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total : 89 414 321,58 euros
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 15 028 880 actions
Nombre total de droits de vote : 15 028 880
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 14 878 880
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 150 000

2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 22 JUIN 2016

Publication aux annexes du Moniteur belge du 14/07/2016 – acte modification des statuts  (en néerlandais)

Statuts coordonnés le 22/06/2016

Vu qu’à la première assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires sont invités à nouveau à assister l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016. Cette AGE a pour objet de modifier les statuts de la Société, afin de permettre l’introduction d’un comité de direction.

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Procuration pour l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Projet de modification des statuts (avec un suivi des modifications)

Au 2 juin 2016 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total 78.442.491,65 €
Nombre total d’actions 13.184.720 actions
Nombre total d’actions conférant un droit de vote 13 169 690 actions
Nombre total d’actions propres 15.030 actions
Nombre total de droits de vote 13.169.690
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 13.019.690 actions
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 150.000 actions

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2 JUIN 2016

Au 3 mai 2016 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total 78.442.491,65 €
Nombre total d’actions 13.184.720 actions
Nombre total d’actions conférant un droit de vote 13 169 690 actions
Nombre total d’actions propres 15.030 actions
Nombre total de droits de vote 13.169.690
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 13.019.690 actions
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 150.000 actions

ASSEMBLEE GENERALE 18 MAI 2016

Au 16 avril 2016 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total 78.442.491,65 €
Nombre total d’actions 13.184.720 actions
Nombre total d’actions conférant un droit de vote 13.169.690 actions
Nombre total d’actions propres 15.030 actions
Nombre total de droits de vote 13.169.690
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 13.019.690 actions
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 150.000 actions

2015

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 18.11.2015

Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 18 novembre Annoncé le 30.10.2015 Vu qu’à la première assemblée générale spéciale du 30 octobre 2015 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires sont invités à nouveau à assister à l’assemblée générale spéciale qui se tiendra le mercredi 18 novembre 2015 à 15 heures au siège social de la société, Horstebaan 3 à 2900 Schoten. Convocation à l’assemblée générale spéciale du 18.11.2015 Informations à propos des candidats administrateurs Procuration pour l’assemblée générale spéciale du 18.11.2015 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 30.10.2015

Au 30.09.2015 le capital de la société est représenté comme suit:

Capital total 78.442.491,65 euro
Nombre total d’actions 13.184.720 actions
Nombre total d’actions conférant un droit de vote 13.169.690 actions
Nombre total d’actions propres 15.030 actions
Nombre total de droits de vote 13.169.690
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 13.019.690 actions
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 150.000 actions

GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 20.05.2015

Op 17.04.2015 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 61.633.399,04 euro
Totaal aantal aandelen 10.359.425 aandelen
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.342.395 aandelen
Totaal aantal eigen aandelen 17.030 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.342.395
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.192.395 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

2014

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 25.11.2014

Op 6.11.2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 61.633.399,04 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.359.425 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.359.425
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.209.425 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 6.11.2014

Op 7.10.2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 61.633.399,04 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.359.425 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.359.425
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.209.425 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

KEUZEDIVIDEND 2014

ALGEMENE VERGADERING DD. 21.05.2014

Op 11 april 2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 60.744.395 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.210.000 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.210.000
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.060.000
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19.03.2014

Op 28 februari 2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 60.744.395 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.210 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.210
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.060
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150

2013

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 26.06.2013

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 07.06.2013

ALGEMENE VERGADERING DD. 15.05.2013

2012

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 27.06.2012

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 08.06.2012

ALGEMENE VERGADERING DD. 16.05.2012

« AGE II » 2020 à huis clos – mesure COVID-19
La santé de vous en tant qu’actionnaire, mais aussi celle de nos administrateurs, de notre commissaire et de nos employés, prime sur tout le reste. C’est pourquoi nous avons pris la difficile décision de tenir la deuxième assemblée générale extraordinaire 2020 à huis clos.

Il va sans dire que vous pouvez toujours participer à la réunion de la manière suivante, afin que nous puissions respecter pleinement la distanciation sociale et les mesures gouvernementales imposées à cette fin :

  • des questions écrites peuvent être posées avant la réunion;
  • le vote peut se faire par écrit, à l’avance et à distance au moyen d’un formulaire de vote électronique;
  • une procuration avec instructions de vote peut être donnée à un employé de Care Property Invest; et
  • les actionnaires pourront participer à distance à l’assemblée générale extraordinaire par voie électronique.

Compte tenu des mesures particulières à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, chaque actionnaire qui souhaite participer à la deuxième  assemblée générale extraordinaire par voie électronique doit également communiquer à la Société une adresse e-mail à laquelle il souhaite recevoir l’explication et les instructions pour participer à l’assemblée générale.

Suivi des mesures et leur impact sur l’organisation de l’AGE II
La Société suit de près l’évolution, les événements et les mesures gouvernementales dans le cadre de COVID-19, et notamment celles relatives à l’organisation des assemblées générales. Si l’organisation de ces réunions devait être modifiée en raison de mesures et d’orientations supplémentaires (ou d’un affaiblissement de celles-ci), nous vous en informerons dès que possible par la publication d’un nouveau communiqué de presse.
Assemblées Générales