ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 29 MAI 2024
Convocation à l’Assemblée Générale du 29 mai 2024 (en anglais)
Convocation à l’Assemblée Générale du 29 mai 2024 (en néerlandais)
Enregistrement des actionnaires pour l’OGM via Lumi AGM :
Les actionnaires qui le souhaitent peuvent remplir toutes les conditions de participation via la plateforme Lumi : https://lumiconnect.com/. Cette plateforme permet également aux actionnaires de voter par procuration avant l’OGM.
Procuration (en anglais)
Procuration (en néérlandais)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2023 de Care Property Invest (en anglais)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2023 de Care Property Invest (en néérlandais)
Comptes annuels statutaires pour l’exercice 2023 de Care Property Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA.
Procès-verbal de l’assemblée générale (disponible uniquement en néerlandais)
Présentation (disponible uniquement en Néerlandais)
| Capital total (valeur fractionnaire): | 220 065 062,05 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 36 988.833 |
| Nombre total d’actions propres | 0 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 36 988.833 |
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 31 MAI 2023
Convocation à l’Assemblée Générale du 31 mai 2023 (en anglais)
Convocation à l’Assemblée Générale du 31 mai 2023 (en néerlandais)
Enregistrement des actionnaires pour l’OGM via Lumi AGM :
Les actionnaires qui le souhaitent peuvent remplir toutes les conditions de participation via la plateforme Lumi : https://lumiconnect.com/. Cette plateforme permet également aux actionnaires de voter par procuration avant l’OGM.
Procuration (en anglais)
Procuration (en néérlandais)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2022 de Care Property Invest (en anglais)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2022 de Care Property Invest (en néérlandais)
Comptes annuels statutaires pour l’exercice 2022 de Care Property Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA.
Procès-verbal de l’assemblée générale (disponible uniquement en néerlandais)
Présentation (disponible uniquement en Néerlandais)
| Capital total (valeur fractionnaire): | 220 065 062,05 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 36 988.833 |
| Nombre total d’actions propres | 0 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 36 988.833 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 26 AVRIL 2023 (« AGE II »)
Communiqué de presse
Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/04/2023 (AGE II)(disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Procuration (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Modification des articles des statuts (avec changements) (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Rapport spécial du Conseil d’Administration (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Certificat notarié AGE II (disponible uniquement en néerlandais après L’AGE II)
| Capital total (valeur fractionnaire): | 220 065 062,05 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 36 988.833 |
| Nombre total d’actions propres | 0 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 36 988.833 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 05 AVRIL 2023 (« AGE I »)
Communiqué de presse
Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 05/04/2023 (AGE I)(disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Procuration (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Modification des articles des statuts (avec changements) (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Rapport spécial du Conseil d’Administration (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA (disponible uniquement en néerlandais et en anglais)
Certificat notarié AGE I (disponible uniquement en néerlandais après L’AGE I)
| Capital total (valeur fractionnaire): | 220 065 062,05 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 36 988.833 |
| Nombre total d’actions propres | 0 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 36 988.833 |
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 25 MAI 2022
Convocation à l’Assemblée Générale du 25 mai 2022 (en anglais)
Convocation à l’Assemblée Générale du 25 mai 2022 (en néerlandais)
Enregistrement des actionnaires pour l’OGM via Lumi AGM :
Les actionnaires qui le souhaitent peuvent remplir toutes les conditions de participation via la plateforme Lumi : https://lumiconnect.com/. Cette plateforme permet également aux actionnaires de voter par procuration avant l’OGM.
Procuration (en anglais)
Procuration (en néérlandais)
Politique de rémunération (en anglais)
Politique de rémunération (en néerlandais)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2021
Comptes annuels statutaires – CP Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA.
Procès-verbal de l’assemblée générale (disponible uniquement en néerlandais)
Présentation (disponible uniquement en Néerlandais)
| Capital total (valeur fractionnaire): | 160 226 674,72 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 26 931 116 |
| Nombre total d’actions propres | 0 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 26 931 116 |
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 26 MAI 2021
Procès-verbal de l’assemblée générale (disponible uniquement en néerlandais)
Présentation (disponible uniquement en Néerlandais)
Convocation à l’Assemblée Générale du 26 mai 2021
Procuration
Politique de rémunération
Rapport financier annuel pour l’exercice 2020
Comptes annuels statutaires – CP Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA.
Enregistrement des actionnaires pour le AGO via Lumi AGM
| Capital total (valeur fractionnaire): | 153 533 677,60 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 25 806 148 |
| Nombre total d’actions propres | 1 692 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 25 804 456 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 15 JUIN 2020 (« l’AGE II» )
Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15/06/2020 (AGE II) à 11h00
Procuration pour l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15/06/2020 (AGE II)
Modification des des statuts (avec changements)
Rapport spécial du Conseil d’Administration
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA.
Certificat notarié AGE II (disponible uniquement en néerlandais)
| Capital total (valeur fractionnaire): | 128 777 652,39 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 21 645 122 |
| Nombre total d’actions propres | 878 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 21 644 244 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 27 MAI 2020 (« AGE I »)
Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27/05/2020 (AGE I)
Procuration
Modification des articles des statuts (avec changements)
Rapport spécial du Conseil d’Administration
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA
Certificat notarié AGE I (disponible uniquement en néerlandais)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 27 MAI 2020
Procès-verbal de l’assemblée générale (disponible uniquement en néerlandais)
Présentation (disponible après l’AG-disponible uniquement en Néerlandais)
Convocation à l’Assemblée Générale du 27 mai 2020
Procuration
Politique de rémunération
Corporate Governance Charter (disponible en néerlandais/anglais)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2019
Comptes annuels statutaires – CP Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Anda Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – TOMAST (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Decorul (disponible uniquement en néerlandais)
Information sur les droits des actionnaires visés aux articles 7:130 et 7:139 CSA.
Instructions pour la participation à l’assemblée générale numérique
| Capital total (valeur fractionnaire): | 128 777 652,39 € |
| Nombre total d’actions (dénominateur) | 21 645 122 |
| Nombre total d’actions propres | 878 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote, chacune donnant droit à une vote : | 21 644 244 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 18 décembre 2019 (« AGE II »)
Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18/12/2019 (AGE II)
Procuration pour l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18/12/2019 (AGE II)
Modification des articles 7 et 8 des statuts (avec changements)
Rapport spécial du Conseil d’Administration – article 604 C. Soc.
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du Code des Sociétés
Certificat notarié AGE II (disponible uniquement en néerlandais)
| Capital total : | 121 338 541,37 euros |
| Nombre total d’actions | 20 394 746 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 20 390 588 |
| Nombre total d’actions propres | 4 158 |
| Nombre total de droits de vote : | 20 390 588 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 20 390 588 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 29 NOVEMBRE 2019 (« AGE I »)
Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/11/2019 (AGE I)
Procuration pour l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/11/2019 (AGE I)
Modification des articles 7 et 8 des statuts (avec changements)
Rapport spécial du Conseil d’Administration – article 604 C. Soc.
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du Code des Sociétés
Certificat notarié AGE I (disponible uniquement en néerlandais)
| Capital total : | 121 338 541,37 euros |
| Nombre total d’actions | 20 394 746 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 20 390 588 |
| Nombre total d’actions propres | 4 158 |
| Nombre total de droits de vote : | 20 390 588 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 20 390 588 |
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 29 MAI 2019
Procès-verbal de l’assemblée générale (suivant après AG 23)
Présentation (après AG 23)
Convocation à l’Assemblée Générale du 29 mai 2019 (traduction corrigée le 26/4/2019)
Procuration (traduction corrigée le 26/4/2019)
Rapport financier annuel pour l’exercice 2018
Comptes annuels statutaires – CP Invest (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Ter Bleuk sa (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – VSP Lanaken sa (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Dermedil sa (disponible uniquement en néerlandais)
Comptes annuels statutaires – Konli sprl (disponible uniquement en néerlandais)
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du Code des Sociétés
| Capital total : | 119 506 868,80 euros |
| Nombre total d’actions | 20 086 876 |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 20 082 718 |
| Nombre total d’actions propres | 4 158 |
| Nombre total de droits de vote : | 20 082 718 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 20 082 718 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 16 MAI 2018
Procès-verbal de l’assemblée générale extraodinaire du 16 mai 2018 (en néerlandais)
Vu qu’à la première assemblée générale extraordinaire (« AGE I») du 27 avril 2018 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires, administrateurs et commissaire de Care Property Invest SA sont invités à nouveau à assister à l’assemblée générale extraordinaire de la Société (l’ « AGE II»).
Convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2018
Procuration (en néerlandais)
Projet de nouvelle version coordonnée des statuts
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 559 du Code des sociétés
Etat des actifs et passifs 28/02/2018
Rapport du commissaire – art. 559 du Code des sociétés (en néerlandais)
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 560 du Code des sociétés
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 604 du Code des sociétés
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
| Capital total : | 114 961 266,36 euros |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 19 322 845 actions |
| Nombre total de droits de vote : | 19 322 845 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 19 172 845 |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 150 000 |
ASSEMBLEE GENERALE 16 MAI 2018
Procès-verbal de l’assemblée générale
Présentation
Avis de convocation à l’assemblée générale du 16 mai 2018
Procuration
Rapport financier annuel pour l’exercice 2017
États financiers statutaires 31/12/2017 – CP Invest
États financiers statutaires 31/03/2017 – M.S.T.
États financiers statutaires 31/03/2017 – Boeyendaalhof
États financiers statutaires 21/12/2016 – Croonenburg
États financiers statutaires 21/12/2016 – B. Turnhout
Renouvellement des administrateurs – info
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
| Capital total : | 114 961 266,36 euros |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 19 322 845 actions |
| Nombre total de droits de vote : | 19 322 845 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 19 172 845 |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 150 000 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 27 AVRIL 2018
Convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2018
Procuration (en néerlandais)
Projet de nouvelle version coordonnée des statuts
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 559 du Code des sociétés
Etat des actifs et passifs 28/02/2018
Rapport du commissaire – art. 559 du Code des sociétés (en néerlandais)
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 560 du Code des sociétés
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 604 du Code des sociétés
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
| Capital total : | 114 961 266,36 euros |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 19 322 845 actions |
| Nombre total de droits de vote : | 19 322 845 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 19 172 845 |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 150 000 |
ASSEMBLEE GENERALE 17 MAI 2017
Procès-verbal de l’assemblée générale
Convocation à l’assemblée générale du 17 mai 2017
Procuration pour l’assemblée générale du 17 mai 2017
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Rapport financier annuel 2016
Comptes annuels statutaires 2016 (en néerlandais)
| Capital total : | 89 414 321,58 euros |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote : | 15 028 880 actions |
| Nombre total de droits de vote : | 15 028 880 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 14 878 880 |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : | 150 000 |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 22 JUIN 2016
Publication aux annexes du Moniteur belge du 14/07/2016 – acte modification des statuts (en néerlandais)
Statuts coordonnés le 22/06/2016
Vu qu’à la première assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires sont invités à nouveau à assister l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016. Cette AGE a pour objet de modifier les statuts de la Société, afin de permettre l’introduction d’un comité de direction.
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Procuration pour l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Projet de modification des statuts (avec un suivi des modifications)
| Capital total | 78.442.491,65 € |
| Nombre total d’actions | 13.184.720 actions |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote | 13 169 690 actions |
| Nombre total d’actions propres | 15.030 actions |
| Nombre total de droits de vote | 13.169.690 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 13.019.690 actions |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 150.000 actions |
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2 JUIN 2016
Cette AGE a pour objet de modifier les statuts de la Société, afin de permettre l’introduction d’un comité de direction.
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016
Procuration pour l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Projet de modification des statuts (avec un suivi des modifications)
| Capital total | 78.442.491,65 € |
| Nombre total d’actions | 13.184.720 actions |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote | 13 169 690 actions |
| Nombre total d’actions propres | 15.030 actions |
| Nombre total de droits de vote | 13.169.690 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 13.019.690 actions |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 150.000 actions |
ASSEMBLEE GENERALE 18 MAI 2016
Procès-verbal de l’assemblée générale
Convocation à l’assemblée générale du 18 mai 2016
Procuration pour l’assemblée générale du 18 mai 2016 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Rapport financier annuel 2015
Chiffres clés 2015 Comptes annuels statutaires 2015 (en néerlandais)
| Capital total | 78.442.491,65 € |
| Nombre total d’actions | 13.184.720 actions |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote | 13.169.690 actions |
| Nombre total d’actions propres | 15.030 actions |
| Nombre total de droits de vote | 13.169.690 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 13.019.690 actions |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 150.000 actions |
ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 18.11.2015
Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 18 novembre Annoncé le 30.10.2015 Vu qu’à la première assemblée générale spéciale du 30 octobre 2015 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires sont invités à nouveau à assister à l’assemblée générale spéciale qui se tiendra le mercredi 18 novembre 2015 à 15 heures au siège social de la société, Horstebaan 3 à 2900 Schoten. Convocation à l’assemblée générale spéciale du 18.11.2015 Informations à propos des candidats administrateurs Procuration pour l’assemblée générale spéciale du 18.11.2015 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 30.10.2015
Procès-verbal du 30 octobre 2015 (en néerlandais) Annoncé le 30.09.2015 Convocation à l’assemblée générale spéciale du 30.10.2015 Informations à propos des candidats administrateurs Procuration pour l’assemblée générale spéciale du 30.10.2015 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
| Capital total | 78.442.491,65 euro |
| Nombre total d’actions | 13.184.720 actions |
| Nombre total d’actions conférant un droit de vote | 13.169.690 actions |
| Nombre total d’actions propres | 15.030 actions |
| Nombre total de droits de vote | 13.169.690 |
| Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 13.019.690 actions |
| Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote | 150.000 actions |
GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 20.05.2015
Notulen van de algemene vergadering dd. 20.5.2015 Bekendgemaakt op 17.04.2015 Oproepingsbericht Algemene Vergadering dd. 20.05.2015 Informatie kandidaat-bestuurders Volmacht voor de Algemene Vergadering dd. 20.05.2015 Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 61.633.399,04 euro |
| Totaal aantal aandelen | 10.359.425 aandelen |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.342.395 aandelen |
| Totaal aantal eigen aandelen | 17.030 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.342.395 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.192.395 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 25.11.2014
Akte BAV 25.11.2014 Bekendgemaakt op 25.11.2014 Persbericht: Care Property Invest heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) verworven. Persbericht: Wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV): uitoefenprijs van het recht van uittreding Bekendgemaakt op 6.11.2014 Oproeping tot de tweede buitengewone algemene vergadering op 25.11.2014 Volmacht voor de tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 25.11.2014 Informatiememorandum Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding opgesteld met toepassing van art. 77 Wet 12-5-2014 GVV Bijzonder verslag doelwijziging van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten (met aanduiding van de wijzigingen) Informatie over de in art. 533ter en 540 van de in W. Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 61.633.399,04 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.359.425 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.359.425 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.209.425 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 6.11.2014
Akte-carensvergadering 6-11-2014 Bekendgemaakt op 7.10.2014 Persbericht: Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Informatiememorandum Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 6.11.2014 Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 6.11.2014 Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding opgesteld met toepassing van art. 77 Wet 12-5-2014 GVV Bijzonder verslag doelwijziging van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten (met aanduiding van de wijzigingen t.o.v. de huidige versie) Informatie over de in art. 533ter en 540 van de in W. Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 61.633.399,04 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.359.425 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.359.425 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.209.425 aandelen |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 aandelen |
KEUZEDIVIDEND 2014
20.06.2014: Keuzedividend: Persbericht Resultaat van het keuzedividend 21.05.2014: Keuzedividend: Persbericht Aankondiging keuzedividend. 21.05.2014: Keuzedividend: Informatiememorandum 21.05.2014: Keuzedividend: Bijzonder verslag van de raad van bestuur met toepassing van art. 602 W.Venn. 21.05.2014: Keuzedividend: Verslag van de commissaris met toepassing van art. 602 W.Venn.
ALGEMENE VERGADERING DD. 21.05.2014
21.05.2014: Notulen Algemene Vergadering dd. 21.05.2014 11.04.2014: Oproepingsbericht Algemene Vergadering dd. 21.05.2014 11.04.2014: Volmacht voor de Algemene Vergadering dd. 21.05.2014 11.04.2014: Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 60.744.395 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.210.000 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.210.000 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.060.000 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150.000 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19.03.2014
19.03.2014: Gecoördineerde statuten per 19.03.2014 19.03.2014: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014 19.03.2014: Persmededeling n.a.v. Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014: Naamswijziging / Aandelensplitsing / Transparantiereglementering 28.02.2014: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014 28.02.2014: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd.19.03.2014 29.01.2014: Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering op 28.02.2014 29.01.2014: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28.02.2014 29.01.2014: Informatiebulletin m.b.t. de praktische aspecten van de voorgenomen aandelensplitsing 29.01.2014: Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn. 29.01.2014: Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering 28.02.2014: Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
| Totaal kapitaal | 60.744.395 euro |
| Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 10.210 aandelen |
| Totaal aantal stemrechten | 10.210 |
| Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem | 10.060 |
| Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem | 150 |
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 26.06.2013
09.07.2013: Gecoördineerde statuten per 26.06.2013 09.07.2013: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26.06.2013 07.06.2013: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26.06.2013 07.06.2013: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26.06.2013 Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders Bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de doelwijziging opgesteld met toepassing van artikel 559 W.Venn. Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn. Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 07.06.2013
08.05.2013: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.06.2013 08.05.2013: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.06.2013 Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders Bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de doelwijziging opgesteld met toepassing van artikel 559 W.Venn. Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikel 559 W. Venn. Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
ALGEMENE VERGADERING DD. 15.05.2013
17.05.2013: Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 15.05.2013 17.05.2013: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 15.05.2013 12.04.2013: Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 15.05.2013 12.04.2013: Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 15.05.2013 12.04.2013: Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 27.06.2012
02.07.2012: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27.06.2012 08.06.2012: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27.06.2012 08.06.2012: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 27.06.2012 Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn. Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 08.06.2012
09.05.2012: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 08.06.2012 09.05.2012: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 08.06.2012 Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn. Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering
ALGEMENE VERGADERING DD. 16.05.2012
21.05.2012: Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 16.05.2012 16.05.2012: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2012 13.04.2012: Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2012 13.04.2012: Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2012 13.04.2012: Informatie over de in de artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde rechten van de aandeelhouders
ALGEMENE VERGADERING DD. 18.05.2011
ALGEMENE VERGADERING DD. 19.05.2010
ALGEMENE VERGADERING DD. 20.05.2009
25.05.2009: Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 20.05.2009 20.05.2009: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 20.05.2009 24.04.2009: Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 20.05.2009 24.04.2009 : Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 20.05.2009 26.03.2009: Jaarlijks Communiqué Boekjaar 2008 n.a.v. de 13e Algemene Vergadering dd. 20.05.2009
ALGEMENE VERGADERING DD. 21.05.2008
Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 21.05.2008 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 21.05.2008 25.04.2008 : Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 21.05.2008 25.04.2008 : Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 21.05.2008 25.03.2008: Jaarlijks Communiqué Boekjaar 2007 n.a.v. de 12e Algemene Vergadering dd. 21.05.2008
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 17.10.2007 en 07.11.2007
Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.11.2007 Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 07.11.2007 Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17.10.2007
ALGEMENE VERGADERING DD. 16.05.2007
Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 16.05.2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2007 Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2007 Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 16.05.2007 Aankondiging jaarresultaten 2006 n.a.v. de 11e Algemene Vergadering dd. 16.05.2007
ALGEMENE VERGADERING DD. 17.05.2006
Betaalbaarstelling van het dividend – Algemene Vergadering 17.05.2006 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 17.05.2006 Oproepingsbericht Gewone Algemene Vergadering dd. 17.05.2006 Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering dd. 17.05.2006 Aankondiging jaarresultaten 2005 n.a.v. de 10e Algemene Vergadering dd. 17.05.2006
« AGE II » 2020 à huis clos – mesure COVID-19
La santé de vous en tant qu’actionnaire, mais aussi celle de nos administrateurs, de notre commissaire et de nos employés, prime sur tout le reste. C’est pourquoi nous avons pris la difficile décision de tenir la deuxième assemblée générale extraordinaire 2020 à huis clos.
Il va sans dire que vous pouvez toujours participer à la réunion de la manière suivante, afin que nous puissions respecter pleinement la distanciation sociale et les mesures gouvernementales imposées à cette fin :
- des questions écrites peuvent être posées avant la réunion;
- le vote peut se faire par écrit, à l’avance et à distance au moyen d’un formulaire de vote électronique;
- une procuration avec instructions de vote peut être donnée à un employé de Care Property Invest; et
- les actionnaires pourront participer à distance à l’assemblée générale extraordinaire par voie électronique.
Compte tenu des mesures particulières à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, chaque actionnaire qui souhaite participer à la deuxième assemblée générale extraordinaire par voie électronique doit également communiquer à la Société une adresse e-mail à laquelle il souhaite recevoir l’explication et les instructions pour participer à l’assemblée générale.
La Société suit de près l’évolution, les événements et les mesures gouvernementales dans le cadre de COVID-19, et notamment celles relatives à l’organisation des assemblées générales. Si l’organisation de ces réunions devait être modifiée en raison de mesures et d’orientations supplémentaires (ou d’un affaiblissement de celles-ci), nous vous en informerons dès que possible par la publication d’un nouveau communiqué de presse.
